一、洗钱属于什么犯罪类型？

属于经济类犯罪。

洗钱罪（刑法第191条），是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

二、洗钱六个典型案例？

1. 是的，有六个典型案例。2. 洗钱案例的典型原因包括：a) 通过虚假交易进行洗钱，例如购买虚假商品或服务来合法化非法资金；b) 利用非法赌博业务进行洗钱，将非法资金转化为合法赌资；c) 利用地下钱庄进行洗钱，通过虚构借贷或汇款等方式将非法资金合法化；d) 利用虚构企业进行洗钱，通过设立虚假公司或使用合法公司进行非法资金的合法化；e) 利用数字货币进行洗钱，通过虚构交易或使用匿名性强的数字货币进行非法资金的转移；f) 利用跨境交易进行洗钱，通过虚构跨境交易或使用合法贸易进行非法资金的合法化。3. 洗钱案例还有其他形式，例如利用慈善机构、房地产交易、股票市场等进行洗钱。了解这些典型案例有助于加强对洗钱行为的识别和防范。

三、什么制反洗钱犯罪？

“洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为”。

四、揭秘互联网犯罪：深入探索新型网络犯罪案例

互联网犯罪的现状

随着互联网的快速发展，互联网犯罪也日益猖獗，给社会治安带来了巨大的挑战。传统的网络犯罪如网络诈骗、网络欺诈、网络盗窃等案件屡见不鲜。

然而，随着技术的不断创新，新型网络犯罪也层出不穷，这些案件更加隐秘、复杂，给执法机关带来了巨大的压力。

社交媒体信息泄露

近年来，社交媒体的普及和用户数量的增长让个人信息大规模流失成为现实。黑客通过各种手段侵入社交媒体平台，窃取用户的个人信息，进而进行针对性的网络攻击、诈骗等。

在这些案例中，黑客的手法更加高明，他们会利用社交媒体上的一些用户习惯和猜测密码的技巧，成功获取用户的个人隐私。

虚假电子商务

虚假电子商务在互联网犯罪中占据重要地位，一些不法分子利用虚假的电子商务平台吸引用户，通过虚构的商品和优惠手段骗取用户的并套现。

这些犯罪分子往往打着正规电商的旗号，制造出虚构的购物环境，甚至可以伪造真实的订单号和交易记录，让受害者难以分辨真伪。

数字货币诈骗

随着数字货币的兴起，数字货币诈骗也成为新兴的互联网犯罪案件。利用催人上当的广告宣传和承诺高额回报的骗局，不法分子成功骗取了许多投资者的资金。

这些犯罪分子通常建立虚假的数字货币交易平台，鼓励投资者购买并承诺高额回报，最终将投资者的资金骗走。

电子邮件钓鱼

电子邮件钓鱼已经成为一种常见的网络犯罪手段。犯罪分子通过冒充合法机构或个人发送伪造的电子邮件，要求受害者提供个人信息、账号密码等重要数据。

这些伪造的电子邮件通常非常真实，利用了受害者的信任心理，诱使他们点击恶意链接或下载恶意附件，导致个人信息泄露和电脑病毒感染。

如何自我保护

面对日益猖獗的互联网犯罪，个人和机构应该采取一系列措施来自我保护。首先，加强网络安全意识，不轻易泄露个人信息和账号密码。

其次，使用强密码，定期更新密码，并采用双重身份认证等安全措施保护个人账号不受黑客攻击。

此外，注意识别虚假电子商务平台，多留意有关数字货币的风险警示，不轻易相信高额回报的诱惑。

最后，在收到可疑电子邮件时，要保持警惕，先核实发送者身份的真实性，不点击或下载附件，避免个人信息泄露。

互联网犯罪给社会带来了巨大的危害和负担，大家要共同努力，加强网络安全防护，警惕新型网络犯罪，保护好自己的财产和隐私。

感谢您阅读本文，希望通过本文的介绍，您对新型互联网犯罪有了更深入的了解，并能从中学习到一些自我保护的方法。

五、聚众犯罪案例？

2021年5月20日晚7时，某某镇某某村李某（时年16岁），梁某（时年16岁），张某（时年17岁），在县城某网吧外面与某某小区居民宋某、戎某因停车发生口角，继而发生肢体冲突，聚众斗殴。造成宋某轻伤，戎某身体多处软组织受伤。经公安机关调停未能达成和解。

后法院因三名被告均为未成年人，认罪悔罪态度好，也未造成严重后果，判处三名被告缓刑。

六、反洗钱法犯罪金额？

1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；

2、金额万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额万元以上的款项划转等交易《中华人民共和国反洗钱法》第五条，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

七、中国反洗钱研究中心——复旦大学助力打击洗钱犯罪

第一步：什么是洗钱犯罪？

洗钱犯罪是指将犯罪活动所得通过一系列手段，使其来源变得具有合法性和合理性，以掩盖其非法来源的行为。洗钱活动已成为全球性的问题，对于金融市场及社会经济稳定产生了负面影响。

第二步：中国的反洗钱措施

中国政府高度重视洗钱问题，通过建立和完善法律法规来打击洗钱犯罪。为了进一步加强反洗钱工作，各大高校也积极参与其中。

第三步：复旦大学中国反洗钱研究中心

复旦大学中国反洗钱研究中心是由复旦大学联合金融监管机构共同成立的研究机构。该中心致力于深入研究和分析洗钱犯罪，为中国的反洗钱立法和实践提供专业支持和指导。

第四步：中心的研究领域

• 法律与政策研究：研究反洗钱政策法规的制定和执行情况，为相关部门提供法律和政策建议。
• 技术创新与应用研究：探索和应用新型技术手段来识别和预防洗钱犯罪。
• 国际合作与交流：与国内外相关研究机构开展合作项目，积极推动国际反洗钱合作。

第五步：中心取得的成果

复旦大学中国反洗钱研究中心通过深入研究和合作交流，取得了一系列成果。这些成果包括了中国反洗钱法律法规的修订和完善，新技术在反洗钱领域的应用等。

第六步：中心的影响力

复旦大学中国反洗钱研究中心在国内外学术界、金融业界和监管机构中具有较高的影响力。中心的研究成果得到了广泛的认可，并为国内外相关机构的反洗钱工作提供了重要的参考和支持。

最后一步：感谢阅读

感谢您阅读本文，通过介绍复旦大学中国反洗钱研究中心的工作，希望能够加深对中国反洗钱工作的了解，并为打击洗钱犯罪作出更大的贡献。

八、个人提供银行卡洗钱犯罪吗？

犯罪，无论是提供自己的银行卡，还是帮助他人从这些银行卡中取现、转移资金,就可能涉嫌犯罪，包括但不限于帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，妨害信用卡管理罪，洗钱罪等不同的罪名，将被追究刑事责任。

律师解读：通过技术手段、帮工等行为为犯罪行为提供帮助，他们可能被认定为帮助犯，同样触犯了诈骗罪。

九、关于出纳犯罪的案例？

哈哈 最高人民法院公布的案例里有至于具体程度 看你个人体会了

十、掩饰隐瞒犯罪案例？

周某等人非法采矿、掩饰隐瞒

犯罪所得案

一

基本案情

被告人周某，男，原任江苏省徐州市某区某镇信访办副主任。

其他被告人基本情况略。

2017年1月至2018年3月间，被告人周某等人违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，为牟利擅自在徐州市贾汪区青山泉镇前八丁村子房山、铜山区西山村西山等六处地点，借土地复垦等工程名义，组织他人通过挖掘机采凿、炸药爆破的方式开采建筑石料用灰岩矿40余万吨，价值计1400余万元。被告人张某等人明知是盗采的矿石，为牟利仍予以收购，价值均在10万元以上。